Les États-Unis frappent huit sociétés canadiennes accusées de contourner les sanctions contre l’Iran
Le gouvernement américain a annoncé vendredi des sanctions contre huit sociétés canadiennes de change, accusées de faciliter l’accès aux fonds pour le régime iranien et, dans certains cas, d’aider un supposé chef de réseau de trafic de drogue.
Le département du Trésor américain affirme que ces entreprises ont permis à des entités iraniennes de contourner les sanctions financières en changeant des rials iraniens et d’autres devises en actifs numériques, comme des cryptomonnaies.
« Le Canada ne peut être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services d’évasion de sanctions au régime iranien et à ses mandataires », a déclaré Scott Bessent, secrétaire au Trésor, dans un communiqué.
Ces sanctions excluent de facto les entreprises canadiennes du système financier basé sur le dollar américain, bloquant tout actif qu’elles pourraient détenir aux États-Unis et interdisant toute transaction avec des personnes ou entités américaines.
Le Trésor a identifié les entreprises sanctionnées en Ontario et en Colombie-Britannique comme suit : Diverse Trade Inc., opérant sous le nom de Million Exchange en Ontario ; 1380079 BC Limited, opérant sous le nom de Amin Exchange en Colombie-Britannique ; Top PC Technician Inc., opérant en Ontario ; NIA Nations Currency Ltd., basée en Colombie-Britannique ; 2397639 Ontario Ltd., opérant sous le nom de Farah Exchange ; B Galaxy Inc., opérant sous le nom de Cryptoyal, au même endroit qu’CCC Inc. en Ontario.
Selon le communiqué, ces sociétés ont fourni des « bouées de sauvetage financières » au régime iranien en offrant leurs services. Les autorités ont précisé que certaines entreprises avaient modifié leurs noms et adresses pour éviter la détection.
L’administration Trump avait étendu en août dernier les sanctions secondaires que son gouvernement peut imposer aux entités et pays entretenant des liens commerciaux avec l’Iran, augmentant ainsi la pression économique sur Téhéran.
Le Trésor a également révélé que trois de ces entreprises ont aidé Ryan Wedding, un ancien athlète olympique accusé d’être un chef de réseau de trafic de drogue, à dissimuler de l’argent en blanchissant du cash en actifs numériques, envoyant des millions de dollars en fonds numériques à l’étranger avant l’arrestation de Wedding en janvier. L’avocat de Ryan Wedding a été contacté pour obtenir un commentaire.